Прокуратурой Красноярского края утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 9 жителей городов Красноярска и Канска. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат), ч. 1 ст. 30, ч. 4 ст. 159.2 УК РФ (приготовление к мошенничеству при получении выплат), п. «б» ч. 3 ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления), ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем).
По версии следствия, в 2014 г. житель города Канска с целью хищения средств материнского (семейного) капитала создал преступное сообщество, состоящее из двух обособленных подразделений, расположенных в городах Красноярске и Канске. Для осуществления их руководством привлек своего знакомого.
Распределив между собой роли, участники преступного сообщества в период с 2014 по 2017 гг. подыскивали лиц, являющихся владельцами нереализованных сертификатов на материнский капитал, и под предлогом оказания услуг по юридическому сопровождению приобретения жилья за счет привлечения средств материнского капитала, получали от них доверенности на представление интересов. Выступая в качестве посредников, от имени граждан заключали с кредитными организациями договоры целевого займа на приобретение жилья, в которых указывали банковские счета подконтрольных им организаций для перечисления заемных денежных средств.
Для обналичивания средств материнского капитала подыскивали жилье, фактически непригодное для проживания либо имеющее низкую рыночную стоимость ввиду его ветхости, составляли документы, содержащие заведомо недостоверные данные, и представляли их в Пенсионный фонд Российской Федерации и КГКУ «Управление социальной защиты населения». Получив документы, отделение ПФР перечисляло средства материнского капитала в кредитную организацию.
После поступления средств целевого займа участники преступного сообщества распоряжались ими по своему усмотрению, лишив таким образом 67 обладателей сертификатов средств государственной поддержки.
Помимо этого, организатор преступного сообщества при обращении к нему иных граждан за предоставлением займа, вводил их в заблуждение и под предлогом обеспечения гарантий исполнения кредитных обязательств фактически оформлял договоры купли-продажи квартир, в результате чего семь лиц лишились своего жилья.
Часть похищенных денежных средств и иного имущества легализована сообщниками путем приобретения земельных участков и объектов недвижимости на сумму более 3,6 млн рублей.
В результате преступной деятельности обвиняемых федеральному и краевому бюджету причинен материальный ущерб на общую сумму более 28 млн рублей. В рамках расследования уголовного дела в качестве обеспечительных мер на имущество обвиняемых наложен арест на общую сумму более 30 млн рублей.
Уголовное дело будет направлено для рассмотрения по существу в Канский городской суд.
